- Locatie
Liendenzaal
- Voorzitter
- S. van Alfen
- Agenda documenten
Uitzending
Agendapunten
-
1
Besluit
De voorzitter opent de vergadering.
Hij constateert dat de tarieventabel, behorend bij de Legesverordening, niet bij de stukken is gevoegd. Hij stelt voor de agendacommissie voor te stellen de behandeling van de Legesverordening door te schuiven naar de decemberronde.
De voorbespreking stemt hiermee in. -
2
Besluit
Geen insprekers.
-
3
Bijlagen
Besluit
Vastgesteld.
-
4
Bijlagen
Voorgesteld besluit
- De Programmabegroting 2020 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2023.
- Als onderdeel van de programmabegroting 2020:
2.1 De volgende vervangingskredieten in 2020 vast te stellen (totaal € 352.000):
a. Aggregaat gemeentehuis, € 86.500;
b. Mixed Workload Environment (server voor applicaties), € 61.000;
c. Storage Area Network (server voor dataopslag), €187.000;
d. Mobiele telefoons, € 17.500.
2.2 De volgende negen voorstellen nieuw beleid (totaal € 590.000) beschikbaar te stellen, waarvan zeven structureel en twee incidenteel:
a. Kosten jaarcontrole accountant, € 25.000 (wettelijk, str.);
b. Formatie uitbreiding inkoop vanaf 2021, € 91.000 (noodzakelijk, str.);
c. Strategische advisering en verantwoording, € 207.000 (noodzakelijk, str.);
d. Instandhouding klompenpaden, € 8.000, vanaf 2021 € 24.000 (noodzakelijk, str.);
e. Uitbreiding formatie griffie 2020, € 60.000, vanaf 2022 € 45.000 (noodzakelijk, str.);
f. Tijdelijke formatie projectregisseur, € 100.000 (noodzakelijk, inc.);
g. Kerngericht werken, € 50.000 (wenselijk, inc.);
h. Preventie, ontw. lokaal sportbeleid en activering, € 100.000 (wenselijk, str.);
i. Actualiseren begraafplaatsenbeleid, € 40.000 vanaf 2021 € 48.000 (wenselijk, str.).
2.3 De volgende zoekrichtingen/ dekkingsmogelijkheden als bezuiniging vast te stellen:
Zoekrichtingen (totaal € 967.000):
a. Verkeer en vervoer, € 70.000, in 2021 en 2022 € 350.000;
b. Arbeidsparticipatie, € 50.000, in 2021 € 53.000,in 2022 € 33.000,vanaf 2023 € 17.000;
c. Vrijval bestemmingsreserves, € 500.000 (€ 100.000 uit de reserve I&A-plan en € 400.000 uit de reserve Overlopende posten);
d. Vrijval budgetruimte oud beleid, € 264.000, vanaf 2021 € 234.000;
e. ICT ombuigingen, € 53.000, vanaf 2021 € 13.000;
f. Verlagen bijdrage IBOR Avri (Verhoging afvalstoffenheffing), € 30.000;
g. Algemene uitkering (inkomsten Rijk), vanaf 2022 € 327.000 te verhogen. Als gevolg hiervan € 214.000 te storten vanuit de algemene reserve naar de reserve sociaal
domein.
Dekkingsmogelijkheden (totaal € 1.214.000):
h. € 750.000 te onttrekken uit de voorziening Doejenburg II “on hold” en als gevolg hiervan € 750.000 te onttrekken uit de Algemene reserve en tijdelijk te blokkeren in
het weerstandsvermogen;
i. € 464.000 in te zetten uit de reservering Interbestuurlijk Programma. - Het voorgestelde verloop van reserves en voorzieningen zoals opgenomen in de programmabegroting 2020 per programma vast te stellen.
- € 59.000,- minder te reserveren voor het weerstandsvermogen en vrij te laten vallen ten gunste van het vrij beschikbare deel van de Algemene reserve.
Besluit
De voorbespreking adviseert de agendacommissie dit voorstel als bespreekstuk op te nemen.
Toezeggingen college:
- toezending overzicht gepland groot onderhoud wegen;
- informatie over besluitvorming AB Regio Rivierenland m.b.t. regionaal plan bedrijventerreinen;
- toelichting op berekening solvabiliteit;
- overzicht aangekondigde grote uitgaven die nog niet voorzien zijn van concrete bedragen.
De voorzitter verwijst naar het spoorboekje, waarin de afspraak met het college is gemaakt over de afwerking van de toezeggingen, i.e. deadline beantwoording toezeggingen donderdag 7 november 2019.
Toezeggingen
Titel overzicht gepland groot onderhoud wegen regionaal plan bedrijventerreinen solvabilliteit / aangekondigde grote uitgaven -
5
Bijlagen
Voorgesteld besluit
De raad voor te stellen om de volgende heffingsverordeningen en tarieventabellen vast te stellen:
- Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2020
- Verordening Rioolheffing 2020
- Verordening Hondenbelasting 2020
- Verordening Toeristenbelasting 2020
- Tarief Toeristenbelasting 2021
- Verordening Leges 2020
- Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020
- Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2020
Besluit
De voorbespreking adviseert de agendacommissie dit voorstel als een bespreekstuk op te nemen.
Voor wat betreft de Legesverordening wordt verwezen naar de agendacommissie van 30 oktober 2019. -
6
Besluit
21.10 uur.