- Locatie
Liendenzaal
- Voorzitter
- S. van Alfen
- Agenda documenten
Uitzending
Agendapunten
-
1VOORBESPREKING 1 - Liendenzaal
-
1.1
Besluit
N.v.t.
-
1.2
Bijlagen
Besluit
Vastgesteld.
-
1.3
Bijlagen
Voorgesteld besluit
- De jaarrekening en het jaarverslag 2017 vast te stellen.
- Het rekeningresultaat ad € 1.463.500 te storten in de algemene reserve.
- Het weerstandsvermogen vast te stellen op € 2.947.500 en € 198.000 vanuit het geblokkkeerde deel van de algemene reserve vrij te laten vallen ten gunste van het vrije deel van de algemene reserve.
- Uit de algemene reserve € 826.500 te onttrekken en te storten in de reserve overlopende posten.
- € 826.500 te onttrekken uit de reserve overlopende posten en beschikbaar te stellen conform de overhevelingsvoorstellen.
- € 455.000 te onttrekken uit de algemene reserve en beschikbaar te stellen conform de voorstellen tot resultaatbestemming.
- Uit de reserve sociaal domein € 462.000 te onttrekken en dit bedrag te storten in de algemene reserve.
- Uit de voorziening goedkope woningbouw € 181.000 te onttrekken en deze te storten in de te vormen voorziening verwacht verlies Teisterbant.
- Het restant van de investeringsbudgetten ad € 1.900.634 beschikbaar te stellen voor 2018.
- Begrotingswijziging nummer 4 van 2018 vast te stellen.
Besluit
N.v.t.
Toezeggingen college:
- inzicht in uren/kosten ambtelijke ondersteuning woningbouwprojecten;
- inbrengen in werkgroep sociaal domein in hoeverre budgetbeheer in control is;
- nadere toelichting overhevelingsbudgetten, investeringen en resultaatbestemmingen;
- separaat voorstel herbestemming vrijkomende gelden investering brug plantsoen Buren;
- toelichting opbouw ratio weerstandsvermogen i.r.t. accountantsrapportage;
- nadere onderbouwing aanschaf softwarepakket beheer vastgoed;
- toelichting stijging toeristenbelasting;
- raadsinformatiebrief privacywetgeving en informatieveiligheid.
Toezeggingen
Titel ondersteuning woningbouw, toelichting overhevelingsbudgetten, investeringen en resultaatbestemming weerstand, toeristenbelasting, softwarepakket vastgoed, privacy en informatieveiligheid -
1.4
Bijlagen
Voorgesteld besluit
- De Kadernota 2019 qua inhoud voor kennisgeving aan nemen.
- De volgende financiële ontwikkelingen (zie hoofdstuk 1 "Financieel perspectief 2019-2022") te verwerken in de concept meerjarenbegroting 2019-2022:
a. tweemaandsrapportages en circulaires;
b. het coalitieakkoord;
c. gedurende 2019 – 2022 in totaal € 100.000 te onttrekken uit de reserve Beheer en onderhoud Tollewaard ter dekking van structurele beheer en onderhoudskosten en daarmee het restant van de reserve ad. € 1,25 miljoen vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve;
d. de geplande vervangingsinvesteringen (kredieten);
e. bestaand en wettelijk nieuw beleid; f. cao ontwikkeling, inflatiecorrectie & areaaluitbreidng OZB en prijsindex. - Een nieuwe paragraaf InterBestuurlijk Programma op te nemen in de concept begroting 2019.
- De volgende uitgangspunten gewijzigd vast te stellen:
a. de renteomslag van 1% te verlagen naar 0,5% (budgetneutraal);
b. de rentetoerekening naar de grondexploitaties te stellen op 0% (nadeel € 10.000);
c. een salarisstijging van 2,5% te hanteren voor cao- en pensioenstijging (nadeel € 250.000);
d. de prijsindex voor grond-, weg- en waterbouw (GWW-index) te verlagen van 3% naar 2,5% (nadeel € 65.000).
e. de GWW-index ook te gebruiken voor de grondexploitaties.
Besluit
N.v.t.
Toezeggingen college:
- toelichting verkoop kavel plan Hooghendijck;
- nadere onderbouwing financiering onderhoud brug Tollewaard (i.r.t. eerder besluit gemeenteraad).
Toezeggingen
Titel Hooghendijck en Tollewaard